ACTIVITATEA ANALITICĂ ȘI INSTRUMENTELE INFORMATICE CA O COMPONENTĂ OBLIGATORIE A METODICII DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR COMISE DE GRUPURI CRIMINALE ORGANIZATE
DOI:
https://doi.org/10.67457/lv26.1.11Cuvinte cheie:
activitate analitică, instrumente informatice, grupuri criminale organizate, intelligence-led policing, criminalistică digitală, OSINT, analiză rețele sociale, Big Data, metodică de investigareRezumat
Obiectul cercetării: prezentul studiu examinează rolul activității analitice și al instrumentelor informatice specializate în metodica de investigare a infracțiunilor comise de grupuri criminale organizate, argumentând că integrarea lor nu reprezintă o simplă modernizare tehnico-metodică, ci o schimbare de paradigmă investigativă fundamentală – de la un model reactiv la unul proactiv, bazat pe intelligence. Obiectivele urmărite includ: (1) demonstrarea că activitatea analitică și instrumentele informatice constituie o componentă obligatorie, nu opțională, a metodicii criminalistice în cauzele grupurilor criminale organizate; (2) identificarea tipologiei instrumentelor informatice aplicabile (criminalistica digitală, OSINT, analiza rețelelor sociale, Big Data, inteligența artificială) și a modului lor de integrare în ciclul informațional; (3) analizarea practicii naționale a instituțiilor de aplicare a legii și a experienței internaționale comparative. Rezultatele cercetării confirmă că, în peste 70% din dosarele grupurilor criminale organizate investigate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în perioada 2020–2024, probele digitale au avut un rol determinant, iar lipsa unui protocol analitic integrat constituie principala cauză a eșecului probatoriu. Implicațiile teoretico-practice ale studiului vizează completarea cadrului normativ procesual-penal al Republicii Moldova cu reglementări exprese privind utilizarea instrumentelor informatice în investigarea grupurilor criminale organizate și elaborarea unor protocoale metodice naționale aliniate standardelor Europol și UNODC.
Referințe
Babuta A. Big Data and Policing: An Assessment of the Evidence. RUSI Occasional Paper, 2017.
Baza de date a hotărârilor judecătorești din Republica Moldova, 2015-2025 [online], [citat la 19.02.2026]. Disponibil: https://instante.justice.md
Brayne S. Big Data Surveillance: The Case of Policing. American Sociological Review, 2017, vol. 82, nr. 5. DOI: https://doi.org/10.1177/0003122417725865
Carter D. L. Scientific and Technological Advances in Law Enforcement Intelligence Analysis. In: Science-Informed Policing, 2019.
Clark R. M. Intelligence analysis: A target-centric approach. 6th ed. CQ Press, 2019.
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74, art. 195.
Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.05.2003, nr. 104-110, art. 447.
Convenția privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta). 2001 [online], [citat la 19.03.2026]. Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/convention-on-cybercrime.html
Criminal Intelligence - Manual for Analysts. Vienna: UNODC, 2011.
Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului [online], [citat la 15.03.2026]. Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. Hague: Europol, 2021 [online], [citat la 15.03.2026]. Disponibil: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf DOI: https://doi.org/10.1016/S1361-3723(21)00125-1
Guide de l’OSCE - La Police Fondée sur le Renseignement. 2020.
Jitariuc V. Impactul și rolul activității informațional-analitice în procesul cercetării și descoperirii infracțiunilor. În: Buletinul Științific al Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul: Științe Sociale, nr. 2(16), Cahul, 2022.
Jitariuc V., Blașcu Ol. Traficul de droguri și legalizarea veniturilor provenite din activitatea criminală: trăsături, tendințe de manifestare, prevenire și combatere. În: Legea și Viața, nr. 11-12 (371-372). Chișinău, 2022.
Morselli C. Inside criminal networks. Springer, 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-09526-4
Oerlemans J. J., van Toor D. A. G. Legal Aspects of the EncroChat Operation: A Human Rights Perspective. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2022, vol. 30, nr. 4. DOI: https://doi.org/10.1163/15718174-bja10037
Rapoarte de activitate a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pentru perioada de activitate 2020-2024. Chișinău, 2024 [online], [citat la 19.03.2026]. Disponibil: https://procuratura.md/pccocs/comunicate/rapoarte
Ratcliffe J. H. Intelligence-Led Policing. 2nd ed. Routledge, 2016. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315717579
Robertson C. et al. Untangling SNA: the use and underuse of social network analysis among crime analysts. Police Practice and Research, 2023 [online], [citat la 15.03.2026]. Disponibil: https://www.crimrxiv.com/pub/es78elne/release/1
Rowley J. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 2007, vol. 33, nr. 2. DOI: https://doi.org/10.1177/0165551506070706
Descărcări
Publicat
Număr
Secțiune
Licență
Copyright (c) 2026 Ion BOTNARI (Author)
Această lucrare este licențiată în temeiul Creative Commons Attribution 4.0 International License.
