IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2019/713 ÎN MATERIA FRAUDELOR ȘI CONTRAFACERII MIJLOACELOR DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR ȘI IMPLICAȚIILE PENTRU LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (PARTEA II)

Rezumat

Partea a doua a studiului de față analizează în profunzime compatibilitatea legii penale moldovenești cu cerințele Directivei (UE) 2019/713, evidențiind atât asemănările, cât și discrepanțele normative. Sunt examinate articolele relevante din Codul penal al Republicii Moldova în raport cu dispozițiile directivei respective. Autorii subliniază necesitatea armonizării legii penale naționale cu standardele europene, propunând amendamente de lege ferenda pentru a acoperi lacunele identificate, precum extinderea modalităților normative și ajustarea sancțiunilor, inclusiv pentru persoanele juridice. Studiul evidențiază importanța sancțiunilor eficiente, proporționale și disuasive, precum și agravarea răspunderii în cazul infracțiunilor comise de grupuri criminale organizate. Se remarcă, totodată, necesitatea unei interpretări stricte a normelor penale, pentru a proteja persoana împotriva arbitrarului și a asigura respectarea principiului legalității, conform art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În contextul provocărilor generate de digitalizare și globalizare, autorii argumentează că adaptarea legii penale este esențială pentru prevenirea și combaterea eficientă a fraudelor cu mijloace de plată fără numerar, subliniind rolul Directivei (UE) 2019/713 ca instrument de uniformizare și consolidare a ordinii de drept. Această a doua parte a articolului se distinge printr-o abordare comparativă minuțioasă, propuneri legislative concrete și o reflecție profundă asupra implicațiilor sociale și juridice ale fenomenului analizat. Demersul autorilor nu se limitează la o simplă evaluare tehnică, ci urmărește să ofere soluții viabile pentru consolidarea cadrului normativ național, în scopul asigurării unui echilibru între eficiența represiunii penale și protecția drepturilor fundamentale. Astfel, textul devine un reper pentru cercetarea științifică și practicienii dreptului penal, oferind o perspectivă actuală, pertinentă și ancorată în realitățile legislative europene și naționale.